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Diseño, implementación y fortalecimiento de programas normativos con capacitaciones a medida incluidas

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PROGRAMAS REGULATORIOS
DESTACADOS
  • Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
  • Conducta de Mercado.
  • Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Protección de Datos Personales.
  • Protección al Consumidor.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Preparación, presencia y resolución en procesos de inspección, observaciones y procedimientos sancionadores.

Te preparamos para obtener la certificación y te acompañamos hasta conseguirla.

Desarrollamos el programa de Compliance que tu organización necesita, desde el diagnóstico inicial hasta la puesta en marcha. Vamos más allá de la documentación: entregamos un programa implementado, con cada rol alineado a su responsabilidad. Cada programa incluye la formación necesaria para que tu equipo lo interiorice y lo aplique.

¿Pára quién?

  • Organizaciones que necesitan construir o fortalecer su programa de Compliance ante exigencias regulatorias, auditorías externas o decisiones estratégicas.
  • Startups y emprendimientos post-MVP que necesitan estructura regulatoria antes de escalar o atraer inversión.
  • Empresas reguladas por SBS, SMV, INDECOPI, SUNAFIL o ANDP que requieren alinearse a estándares nacionales e internacionales.

¿Por dónde empezamos?

Implementación regulatoria
  • Diagnóstico de brechas regulatorias (gap analysis).
  • Diseño del programa: políticas, procedimientos, controles y matriz de riesgos.
  • Implementación acompañada por fases con revisión de avances.
  • Canal de denuncias: diseño, implementación y protocolo de atención.
  • Debida diligencia de terceros: metodología y herramientas.
  • Kit de herramientas: plantillas, políticas base y manuales operativos.
  • Hoja de ruta de mantenimiento y mejora continua.
Formación ejecutiva in-company
  • Capacitaciones ejecutivas y operativas diseñadas para tu organización.
  • Talleres prácticos con casos reales de tu sector.
  • Formación orientada a que tu equipo lo interiorice y lo aplique.
  • Certificado de participación e insignia digital verificable.
Compliance Open Programs

Cursos que combinan fundamentos teóricos con resolución de casos reales en sesión, para que el aprendizaje sea inmediato y aplicable desde el primer día.

¿Qué logras?

  • Programa de Compliance robusto, documentado y auditable.
  • Equipos que entienden el Compliance y lo aplican en su día a día.
  • Reducción de riesgos legales, regulatorios y reputacionales.
  • Preparación real ante inspecciones de reguladores.
  • Estructura de gobierno que genera confianza institucional y ante los inversionistas.
  • Cumplimiento de marcos normativos nacionales e internacionales.

Con +20 años en sectores altamente regulados, conocemos el Compliance desde adentro. Sabemos lo que el regulador busca porque estuvimos en esa mesa. ALTUM implementa, forma y acompaña con experiencia de campo propia y una red de especialistas seleccionados. Cada servicio tiene entregables concretos y métricas claras.

— VICTORIA NUÑEZ · FUNDADORA